Normas de lavado de activos y financiación del terrorismo aplicables para el profesional en Ciencias Económicas
Disertante:
Dr. CPN Andrés Zarauza
Temario:
-Definición, tipos y marco normativo
-Gafi, UIF
-Sujetos alcandados
-Tipos de operaciones
-Inscripción en la UIF
-Manual
-Tareas a llevar a cabo
-Conozca a su cliente
-Matriz de riesgo
-Plazos a reportar
-Carta de gerencia y Carta de acuerdo
-Programa integral
-Sanciones
-Aspectos controvertidos
Arancel:
Socio y matriculado: SIN COSTO
Socio o matriculado: $3600
Estudiante o jubliado: $2700